पूर्व सीएफओ ने क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म पर $ 35 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए वायर फ्रॉड चार्ज पर आरोप लगाया
एक निजी स्टार्टअप कंपनी के पूर्व सीएफओ, नेविन शेट्टी को सिएटल संघीय अदालत में वायर फ्रॉड के आरोप में कथित रूप से कंपनी से $35 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए आरोपित किया गया है। अभियोग के अनुसार, शेट्टी को पता था कि मंच पैसे पर संभावित रूप से 20% प्रतिफल प्राप्त कर सकता था।
खोया हुआ निवेश
हालांकि, हफ्तों के भीतर, कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी-वेंचर स्कीम में शेट्टी ने स्टार्टअप कंपनी के लगभग सभी $35 मिलियन खो दिए। अभियोग कहता है कि उसके बाद ही उसने कंपनी के अधिकारियों को बताया कि उसने क्या किया है।
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि शेट्टी ने स्टार्टअप कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों को धन के हस्तांतरण का दावा वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया था। इसके बजाय, उसने पैसे को अपने क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित कर दिया, जिसका दावा है कि वह उच्च उपज बांड, रियल एस्टेट और क्रिप्टोकुरेंसी सहित विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करेगा।
धोखाधड़ी योजना
अभियोग आगे आरोप लगाता है कि शेट्टी जानता था कि उसका क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफॉर्म लाभदायक नहीं था और उसका वादा किए गए धन का निवेश करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय, उसने अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, जिसमें अचल संपत्ति, कार और विलासिता की वस्तुएं खरीदना शामिल था।
वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शेट्टी के कार्यों ने एक धोखाधड़ी योजना का गठन किया जिससे स्टार्टअप कंपनी, उसके निवेशकों और लेनदारों को काफी नुकसान हुआ।
वायर फ्रॉड शुल्कों के परिणाम
दोषी पाए जाने पर, शेट्टी को 20 साल तक की जेल और वायर धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले में $250,000 का जुर्माना हो सकता है। उसके द्वारा गबन किए गए धन के लिए स्टार्टअप कंपनी को पुनर्स्थापन का भुगतान करने का भी आदेश दिया जा सकता है।
मामला क्रिप्टोक्यूरेंसी में निवेश से जुड़े जोखिमों की याद दिलाता है और फंड जमा करने से पहले निवेश के अवसरों को ध्यान से देखने का महत्व है। यह वायर फ्रॉड के कानूनी परिणामों पर भी प्रकाश डालता है, एक गंभीर अपराध जिसका परिणाम गंभीर दंड हो सकता है।
निष्कर्ष
नेविन शेट्टी के खिलाफ मामला व्यापार व्यवहार में पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व और धोखाधड़ी योजनाओं के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालता है। निवेशकों को हमेशा किसी भी अवसर में निवेश करने से पहले पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से क्रिप्टोकरंसी से जुड़े।
मुख्य खोजशब्द: तार धोखाधड़ी के आरोप
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