कैलिफ़ोर्निया मारिजुआना स्टार्टअप पर $60 मिलियन पोंजी स्कीम चलाने का आरोप
एक कैलिफ़ोर्निया स्टार्टअप जिसने मारिजुआना-बढ़ते ऑपरेशन को विकसित करने के लिए $ 60 मिलियन जुटाने का दावा किया है, उस पर संघीय नियामकों द्वारा पोंजी योजना चलाने का आरोप लगाया गया है। प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने कैलिफोर्निया संघीय अदालत में एक नागरिक शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वीडजेनिक्स और उसके मालिकों, रॉल्फ मैक्स हिर्शमैन और पैट्रिक अर्ल विलियम्स ने निवेशकों से वादा किया था कि उनके पैसे का उपयोग कैलिफोर्निया और नेवादा में मौजूदा परिचालनों के विस्तार के लिए किया जाएगा। हालांकि, जांचकर्ताओं के अनुसार, कंपनी एक दिखावा थी और उसने कभी भी मारिजुआना से संबंधित किसी भी व्यवसाय का संचालन नहीं किया।
आरोप
एसईसी का आरोप है कि 2019 और इस साल अप्रैल के बीच, हिर्शमैन और विलियम्स ने 350 निवेशकों से 60 मिलियन डॉलर जुटाने में कामयाबी हासिल की, जो 36% तक के रिटर्न का वादा करता है। एजेंसी का दावा है कि पैसा ज्यादातर संस्थापकों की जेब में डाला गया था, जिसमें 16.7 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया था। शेष धन का उपयोग लक्ज़री कार, घर और वयस्क मनोरंजन खरीदने के साथ-साथ विलियम्स के रैप करियर को बनाए रखने के लिए किया गया था।
एसईसी के निष्कर्ष
SEC का कहना है कि जब निवेशक का पैसा प्राप्त होता है, तो लोग इसे कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर देते हैं ताकि इसकी उत्पत्ति को अस्पष्ट किया जा सके, और फिर इसका उपयोग गहने, कार और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया जा सके। कथित तौर पर हिर्शमैन ने निवेशकों के साथ अपने किसी भी संचार में एक नकली नाम, मैक्स बर्गमैन का उपयोग करते हुए, निवेशकों से अपनी पहचान को अस्पष्ट करने के लिए दर्द उठाया। विलियम्स ने पर्दे के पीछे काम किया लेकिन बिगरिगबैबी के रूप में जाने जाने वाले रैपर के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल किया।
बाद
मंगलवार को एसईसी ने कहा कि उसे कंपनी को बंद करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक आपातकालीन अदालत का आदेश मिला है। एजेंसी ने विलियम्स और हिर्शमैन द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों का भी नाम लिया, जैसे ओशन्स 19 इंक, ऑटोबैन परफॉर्मेंस एलएलसी, और बैगपाइप होल्डिंग्स एलएलसी, उनका कहना है कि बैंक खातों में लाखों की हेराफेरी की गई धनराशि है।
टेकअवे
WeedGenics मामला किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले पूरी तरह से उचित परिश्रम करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। निवेशकों को हमेशा कंपनी और उसके संस्थापकों के बारे में शोध करना चाहिए, साथ ही किसी भी नियामक कार्रवाई या कानूनी मुद्दों की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा, निवेशकों को उच्च रिटर्न या गारंटी के किसी भी वादे से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पोंजी योजनाओं की पहचान होती हैं।
मुख्य कीवर्ड: पोंजी स्कीम
LSI कीवर्ड: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ड्यू डिलिजेंस, हाई रिटर्न